У Україні триває боротьба з нелегальним обігом пального, який завдає значних збитків державному бюджету. Нещодавно правоохоронці виявили факт недоплати податків одним із підприємств, яке займалося продажем пального без належного оформлення та сплати податків. За попередніми оцінками, сума недоотриманих бюджетом коштів становить близько 17 мільйонів гривень. Ця ситуація підкреслює серйозність проблеми тіньового ринку пального в Україні, де компанії часто ухиляються від сплати податків і
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо колишньої керівниці підприємства у сфері торгівлі пальним, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму майже 17 млн грн. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду.
За даними слідства, очільниця компанії протягом кількох років використовувала схему із фіктивним документальним оформленням придбання нафтопродуктів у підприємств, з якими фактично господарських відносин не було.
У БЕБ зазначають, що обсяги пального, вказані у документах, значно перевищували технічні можливості вантажівок, які нібито мали здійснювати перевезення.
Слідство вважає, що таким чином підприємство штучно завищувало витрати та занижувало реальні прибутки для мінімізації податкових зобов’язань, зокрема з податку на додану вартість.
Фактично, за версією правоохоронців, пальне реалізовувалося за готівку поза офіційним податковим обліком. Водночас у бухгалтерських документах воно продовжувало значитися як залишки продукції, які нібито роками зберігалися на складах.
Для приховування оборудки, як встановило слідство, керівниця щомісяця подавала до податкових органів звітність із завідомо неправдивими даними.
У результаті таких дій державний бюджет, за оцінками БЕБ, недоотримав 16,9 млн грн податків, що кваліфікується як особливо великий розмір збитків.
Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а процесуальне керівництво забезпечувала Київська обласна прокуратура.