Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про викриття трейдера, який підозрюється у махінаціях з паливом. За інформацією правоохоронців, фігурант справи організував схему, що дозволяла йому незаконно отримувати значні обсяги пального за рахунок державних коштів. Згідно з даними слідства, трейдер створив низку фіктивних підприємств для реалізації схем відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Це призвело до збитків державного бюджету на суму понад 50
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з поліцієюзавершилидосудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодокерівниці підприємства у сфері торгівлі пальним.
Жінка організувала масштабні фінансові махінації, що дозволили компанії ухилитися від сплати податків на загальну сумумайже 17 млн грн.
Правоохоронці встановили, що до протиправної діяльності причетна колишня депутатка районної ради Київської області, яка наразі є чинною адвокаткою та очолювала компанію з оптової торгівлі паливно-мастильними матеріалами.
Організаторка схеми протягом кількох років свідомо спотворювала офіційну звітність підприємства для мінімізації податкових зобов'язань перед державою.
«Слідство встановило, що жінка кілька років оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів. У паперах зазначали такі обсяги пального, які вантажівки фізично не могли перевезти», — говориться у повідомленні відомства.
Ці маніпуляції дозволяли менеджменту штучно завищувати витрати компанії, створюючи видимість низької прибутковості.
БЕБвикриломасштабний «конвертаційний центр», який обслуговував сотні компаній
ФОПиповинні сплатити всі податки до 20 березня: деталі.
ФОПи, яківтратилибізнес через війну, можуть подати заявку на компенсацію.
Малий бізнес в Україністикається з серйознимитруднощами через часті удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що спричиняє тривалі відключення електроенергії, води та теплопостачання під час зимового сезону при температурах −20 °C.
Читай нас уTelegramтаSends