В Одесі завершився судовий процес над групою осіб, які організували масштабну схему продажу нелегальних сигарет. Встановлено, що злочинна діяльність тривала протягом кількох років і охоплювала не лише регіон Одеської області, а й сусідні території. За інформацією правоохоронців, учасники угруповання налагодили постачання контрабандних тютюнових виробів з інших країн, використовуючи різноманітні способи для уникнення контролю з боку митних служб. Суд визнав винними шістьох членів організації
В Одесі суд визнав винними двох місцевих жителів, які організували продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів та легалізували понад 3,3 мільйона гривень доходів. Фігурантам призначили штрафи та заборонили працювати у сфері обігу підакцизних товарів.
Про це повідомили в Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Слідство встановило, що один із учасників схеми був зареєстрований як фізична особа — підприємець та офіційно займався роздрібною торгівлею продуктами, напоями й тютюновими виробами. Разом зі спільником він протягом двох років закуповував незаконно виготовлені сигарети та реалізовував їх через торговельні точки в Одесі.
Для роботи чоловіки залучили продавців, які, за даними слідства, не знали про незаконне походження товару. Продаж здійснювався як за готівку, так і через безготівкові розрахунки. Отримані від незаконної діяльності кошти фігуранти намагалися легалізувати. Один із організаторів відкрив банківські рахунки, через які йшли гроші від реалізації тютюнових виробів. Загальна сума таких операцій склала понад 3,3 мільйона гривень.
За версією слідства, кошти використовували на оренду приміщень, закупівлю товару та особисті витрати.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні сигарети, фінансову документацію та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 3 мільйонів гривень.
Суд визнав обох чоловіків винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного обігу підакцизної продукції. Одному призначили штраф у розмірі 102 тисячі гривень, іншому — 85 тисяч гривень. Також обом заборонили протягом року працювати у сфері виробництва, зберігання, продажу та перевезення підакцизних товарів.
Вилучену тютюнову продукцію конфіскували та мають знищити.
Нагадаємо, що у травні в Одесі викрили тіньову тютюнову мережу з оборотом на13 мільйонів. Організатором виявився 29-річний уродженець Миколаївщини, який вже мав проблеми із законом через аналогічні злочини. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9 тонн тютюну, обладнання, готівку та транспорт. Загальна вартість вилученого перевищує 13 млн гривень.