Ексголову агрокомпанії "Сварог Вест Груп" підозрюють у шахрайстві, пов'язаному з отриманням кредитів та розкраданням агропродукції. За інформацією правоохоронних органів, чоловік нібито заволодів значними сумами коштів, які були видані компанії в кредит на розвиток сільського господарства. Згідно з матеріалами слідства, частина цих коштів могла бути використана для особистих потреб ексголови. Крім того, існують підозри щодо незаконного вилучення продукції з підприємств групи
Про цеповідомивгенеральний прокурор України Руслан Кравченко у Facebook.
Підозрюваний спочатку отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник.
«Далі, маючи техніку на руках, він заклав її банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів. А щоб не викликати підозр, паралельно запустив третій кредит вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук потрапило ще 35 млн грн», — розповів генпрокурор.
Заставні трактори фігурант розпродав третім особам. Слідство розшукало 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн.
Паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції. Все будувалось на довірі. Через фіктивну фірму підозрюваний зі спільниками замовили у фермерів понад 800 т ріпаку. Для ілюзії чесності частково оплатили постачання й обіцяли повну оплату. Проте, отримавши весь товар, вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства — 11 млн грн.
Дії кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють спільників і шукають незаконно реалізовану техніку.
За даними ЗМІ, йдеться про ексглаву «Сварог Вест Груп» Андрія Гордійчука.