На Закарпатті правоохоронці виявили шахрайську схему, яка завдала збитків на суму 21 мільйон гривень. Зловмисники намагалися незаконно заволодіти нерухомістю іноземної громадянки, використовуючи підроблені документи та маніпуляції з реєстраційними даними. За інформацією слідства, група осіб створила фіктивні підприємства і від їх імені розпочала процедуру продажу майна жінки без її відома. Дії шахраїв були ретельно сплановані: вони виготовили підроблені
На Закарпатті правоохоронці викрили групу киян, які, за версією слідства, намагалися провернути масштабну аферу з елітною нерухомістю громадянки Азербайджану. Йдеться про дві квартири та паркомісце в новобудові в Ужгороді й квартиру в Києві, загальна вартість яких перевищує 21,3 млн грн.
Під підозрою опинилося п’ятеро людей, яких правоохоронці називають учасниками схеми.
Серед них — працівник столичного комунального підприємства, його співмешканка та їхній син, який працює в одному з правоохоронних органів Києва. Ще двоє фігурантів – їхні знайомі, які, за даними слідства, погодилися допомогти реалізувати оборудку та закрити технічні моменти.
Основні ролі, які їм приписують:
За матеріалами слідства, щоб надати афері вигляд легальної операції, учасники нібито підробили дві довіреності.
Документи були оформлені так, ніби їх посвідчив нотаріус із Монако, що мало створити враження повної офіційності.
Перша фейкова довіреність:
Друга підроблена довіреність:
Таким чином, за версією слідства, ужгородська квартира та паркомісце фактично опинилися під контролем підозрюваних через підконтрольне підприємство.
Зі столичною квартирою аферу завершити не встигли – прокурор вчасно наклав арешт на майно й зупинив реалізацію схеми.
Після викриття схеми правоохоронці провели низку слідчих дій у кількох регіонах. Обшуки відбулися в Києві, Київській області та Чернігові. Загалом відпрацювали 9 адрес, пов’язаних із фігурантами справи.
Під час обшуків, за даними слідства, вилучили:
Зараз усі ці матеріали проходять детальний аналіз, а експерти перевіряють автентичність документів і можливі зв’язки з іншими епізодами.
П’ятьом учасникам вже оголошено про підозру. Їм інкримінують закінчений замах на шахрайство, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
За клопотанням прокурорів суд обрав усім затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.При цьому визначено альтернативу у вигляді застав — суми коливаються від 5 до 11 мільйонів гривень для кожного підозрюваного.
Окремо ініційовано арешт майна фігурантів, аби у разі доведення вини було з чого відшкодовувати збитки та забезпечувати можливу конфіскацію.
Правоохоронці й надалі встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до махінацій із нерухомістю. Перевіряють, чи не залучалися до схеми інші посадовці, нотаріуси або посередники, які могли допомогти легалізувати підроблені документи.
Досудове розслідування ведуть слідчі ГУНП у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечують підрозділи, відповідальні за боротьбу з економічними злочинами в регіоні.
Юристи наголошують: за ст. 62 Конституції України кожна людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.