У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під виглядом консультанта з криптовалют видурив у доньки загиблого бійця Збройних Сил України 700 тисяч гривень. Аферист, використовуючи обманні схеми та маніпуляції, переконав жінку інвестувати кошти в нібито перспективний проєкт на ринку криптовалют. За інформацією поліції, шахрайство було здійснене протягом кількох тижнів. Чоловік активно спілкувався із потерпілою через соціальні мережі та месенджери, представляючись експ
20-річний житель Києва познайомився зі студенткою через Telegram-бот і отримав доступ до її рахунків, де зберігалися виплати родині полеглого військового
Двадцятирічний киянин видавав себе за фахівця з криптовалют і вкрав у студентки з Одеси 700 тисяч гривень - значна частина цієї суми була виплатою, яку держава надала родині загиблого військовослужбовця ЗСУ. Раніше подібні випадки, коли через Telegram виманювали сотні тисяч гривень у довірливих користувачів,вже потрапляли до поля зору правоохоронців. Цього разу знайомство відбулося через бот для знайомств у месенджері, де молодик представився консультантом та запропонував допомогу в отриманні прибутку з інвестицій. Тривале спілкування переросло у злочин - зловмисник переконав дівчину передати реквізити банківської картки, логін і пароль від особистого кабінету.
Отримавши доступ до рахунків потерпілої, підозрюваний діяв системно, як зафіксовано уповідомленні ГУ Нацполіціїу місті Києві. Він переказував гроші на рахунки підставних осіб, знімав готівку через банкомати та каси торговельних закладів у Києві, а також конвертував частину викрадених коштів увіртуальні активи. Таким чином злочинець намагався приховати сліди і ускладнити повернення коштів. Поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його.
Схема, яку застосував зловмисник, побудована на класичній соціальній інженерії: спочатку - тривале залицяння і формування довіри, потім - прохання надати фінансові дані під приводом "допомоги у заробітку". Те, що жертвою стала донька загиблого військовослужбовця, свідчить: шахраї не обирають цілей за соціальним статусом, а шукають тих, хто виявився у вразливому становищі.
Особливу загрозу становить те, що викрадені кошти -виплата родині загиблого бійця, тобто гроші, які держава призначила як компенсацію за жертву на фронті. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує відповідальність за статтею 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене у великому розмірі.
Правоохоронці нагадують: передавати реквізити банківської картки, логін і пароль від онлайн-банкінгу будь-кому - навіть "знайомому" з месенджера - категорично заборонено. Жодний легальний консультант з інвестицій не вимагає доступу до чужого рахунку.
Начальник профільного підрозділу Кіберполіції Олександр Ульяненков розповідав, як не потрапити на гачок зловмисників, які найпоширеніші схеми обману, як захистити себе в Telegram та як працюють злочинні схеми з крипто. За словами Ульяненкова, зловмисники стають ще винахідливішими, тому головне правило - не поспішати з рішеннями, перевіряти інформацію і не передавати незнайомцям свої персональні дані.
Поряд із новітніми методами залишаються класичні схеми - "ваш родич у біді", "ви виграли автомобіль", і всі вони спрямовані на те, щоб застати людину зненацька, викликати паніку або азарт і змусити швидко переказати гроші. Докладніше про те, як захиститися від подібних маніпуляцій, розповідаютьфахівці Кіберполіції у рекомендаціях щодо месенджерівта віртуальних активів.
Злочинних схем у криптовалютній сфері більше, ніж у будь-якому іншому сегменті онлайну: від Telegram-ботів, які обіцяють майже миттєві "гарантовані прибутки", до підробних сайтів. Telegram-боти, які обіцяють 10% на день, або "подарунки" за скриншот гаманця, - це буденна реальність, і одна необдумана дія може призвести до того, що криптовалюта зникне за лічені хвилини. Саме такою логікою керувався і київський підозрюваний - він використав бот для знайомств як інструмент первинного контакту, а потім переходив до фінансового злочину.
Правоохоронці вже навчилися виявляти осіб, які здійснюють та отримують оплати у криптовалюті, і встановлювати власників гаманців. У разі обшуків у злочинця можуть знайти так звані "артефакти криптовалюти" - ключі, за допомогою яких можна відновити доступ до криптогаманця. Про те, як саме відбувається встановлення власників гаманців і що може слугувати доказовою базою, детальніше йдеться уматеріалі про захист від крипто-злочинців, що свідчить: конвертація вкрадених коштів у віртуальні активи не гарантує зловмисникам безпеки.
Українську співачку видали за Лайму Вайкуле – після хвороби на сцену повернулася легенда нульових років
SIM-swap в Україні - шахраї викрадають номер телефону, спустошують рахунки і беруть кредити на українців
РФ вдарила по Дніпру - постраждала жінка, пошкоджені будинки
Документи для оформлення спадщини на житло - їх потрібно підготувати