Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про викриття оптового підприємця, який ухилявся від сплати податку на додану вартість у розмірі 15 мільйонів гривень. Встановлено, що зловмисник використовував схеми фіктивного бізнесу для мінімізації своїх податкових зобов'язань. В ході слідства правоохоронці виявили документи, що підтверджують участь компанії в операціях із продажу товарів за завищеними цінами. Водночас реальна діяльність підприємства не відповідала заявленим обсяг
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області успішно завершили досудове розслідування у справі проумисне ухилення від сплати податків.
Про цеповідомляєБюро економічної безпеки.
Підприємство, яке спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими електротоварами, повністю відшкодувало до державного бюджету понад 15 мільйонів гривень податку на додану вартість.
Слідчі встановили, що директорка компанії-імпортера свідомо приховала значну частину доходів підприємства, щоб уникнути податкових зобов'язань перед державою.
Вона навмисно не відобразила в офіційних документах продаж товарів іншій юридичній особі на загальну суму 90 мільйонів гривень.
З цієї суми рівно 15 мільйонів гривень становив ПДВ, який фірма зобов'язана була перерахувати до державної скарбниці.
У податковій декларації фігурантка не вказала реальний обсяг продажів, намагаючись приховати масштабну оборудку від контролюючих органів.
На підставі зібраних доказів детективи повідомили директорці компанії про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.
Працівники Бюро економічної безпеки провели комплексні заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Судпризначивумовний термін ексспівробітнику БЕБ за шахрайство на $700 тисяч
Директор БЕБпідвищиву званні керівників регіональних управлінь
Читай нас уTelegramтаSends