Вищий антикорупційний суд України призначив до розгляду справу колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка. Ця справа стосується можливих зловживань та корупційних дій під час його перебування на посаді, що викликало значний суспільний резонанс і обурення серед громадськості. Кирило Шевченко очолював НБУ з липня 2020 року до жовтня 2022 року, коли він подав у відставку в умовах складної економічної ситуації в країні. Його діяльність на посту була предметом чис
Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, ексзаступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та інших осіб у заволодінні понад 206 млн грн Укргазбанку.
Таке рішення 30 квітня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Призначити судовий розгляд кримінального провадження. Судовий розгляд здійснювати у відкритому судовому засіданні за участі прокурора, обвинувачених, захисників. Питання виклику конкретних свідків вирішити під час судового розгляду», – йдеться в рішенні.
Нагадаємо, НАБУ і САПоновили підозриексголові Нацбанку Кирилу Шевченку та іншим фігурантам. Тепер їх підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. СамШевченко перебуває в розшуку.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів. Згідно з цими документами, 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн гривень.
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в Укргазбанку. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами. Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки.
У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб'єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Підпишітьсяна наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Підпишітьсяна наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналіPics&Maps.
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналіPics&Maps.