На Полтавщині податкова служба виявила значні фінансові зловживання, пов'язані зі схемами відмивання коштів. В результаті проведених перевірок було зафіксовано понад 800 мільйонів гривень можливих збитків, які можуть бути наслідком незаконних операцій підприємств у регіоні. Згідно з інформацією відомства, розслідування стосувалося діяльності кількох компаній, які підозрюються у створенні фіктивних документів для легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Податківці зазначають
За перші чотири місяці 2026 року податківці Полтавщини виявили понад 800 мільйонів гривень ймовірних фінансових порушень, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом. Про цеповідомилив Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
З січня по квітень податківці провели низку перевірок діяльності підприємств у межах протидії відмиванню коштів.
За результатами роботи було підготовлено 6 аналітичних матеріалів, у яких зафіксовано ознаки можливих кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених ризикових операцій становить понад 816 млн грн. Із них близько 67 млн грн можуть бути пов’язані безпосередньо зі статтею про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а ще майже 750 млн грн — із попередніми правопорушеннями.
Також зазначається, що три матеріали вже долучені до кримінальних проваджень, а ще за одним фактом розпочато досудове розслідування з внесенням даних до ЄРДР.
Нагадаємо, щона Полтавщині за 2025 рік податківці виявили фінансові порушення майже на 13 мільярдів гривень.