Шість осіб отримали підозри в рамках розслідування справи про відмивання коштів у сумі 460 мільйонів гривень, пов'язаних з елітним будівництвом поблизу Києва. За даними правоохоронців, ця схема передбачала використання фіктивних підприємств для легалізації незаконно здобутих фінансів. Зловмисники налагодили механізм, який дозволяв обійти контроль за грошовими потоками та уникнути сплати податків. Слідство встановило, що частина цих коштів могла бути витрачена на купівлю земель
Суд. Фото з відкритих джерел
НАБУ та САП оголосили підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої напередодні у схемі легалізації 460 мільйонів гривень під час елітного будівництва поблизу Києва.
Про це повідомилиНАБУіСАП.
У НАБУ та САП офіційно не називають імен фігурантів, однак, за інформацією джерел Бабель, йдеться про Олексій Чернишов та Тимур Міндіч.
За версією слідства, упродовж 2021—2025 років учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень, вкладаючи кошти у будівництво котеджного містечка в селі Козин.
Йдеться про забудову земельних ділянок загальною площею близько восьми гектарів — там зводили чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему спільну резиденцію зі спа-зоною.
Проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». Фото: Бабель
За даними слідства, у червні 2020 року Олексій Чернишов залучив до проєкту Тимур Міндіч, відомого за прізвиськом «Карлсон». Приблизно тоді ж до будівництва нібито долучили й Єрмака, якого у матеріалах позначали як R2.
Проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». Фото: Бабель
Учасники домовилися про зведення чотирьох маєтків площею близько тисячі квадратних метрів кожен. Будинки отримали умовні назви R1, R2, R3 та R4, а орієнтовна вартість кожного оцінювалася у близько 2 мільйони доларів.
Проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». Фото: Бабель
Окрім цього, фігуранти планували побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном та спортивним залом.
Проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». Фото: Бабель
Минуло доби НАБУповідомилипро підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.