Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило нові підозри у справі, пов’язаній із відмиванням коштів через придбання розкішних маєтків в околицях Києва. За інформацією правоохоронців, йдеться про схему, в рамках якої значні суми грошей були легалізовані шляхом купівлі нерухомості за завищеними цінами. Серед підозрюваних — кілька осіб, які мають стосунок до бізнесу та державної служби. Детективи НАБУ встановили, що зловмисники
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри у справі щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 460 млн грн. Йдеться проелітне будівництво у селі КозинКиївської області.
Про це повідомляєНовини.LIVEзпосиланнямна пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, підозри отримали ще шість учасників організованої групи. Серед них:
У НАБУ заявили, що впродовж 2021-2025 років фігуранти справи могли легалізуватипонад 460 млн грнчерез масштабне будівництво котеджного містечка в Козині. На земельних ділянках загальною площеюблизько 8 гектарівзвели чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему спільну резиденцію зі спа-зоною.
Слідство встановило, що частина коштів, використаних на будівництво, надходилачерез так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену, який у майбутньому мав стати власником однієї з резиденцій. За інформацією правоохоронців, через цю схему могли провестимайже 9 млн доларів.
Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом".
У НАБУ та САП наголосили, що досудове розслідування триває, а також встановлюються інші можливі учасники схеми та обставини легалізації коштів.
Як писали Новини.LIVE, 11 травняпідозру отримав екскерівник ОПУ Андрій Єрмак. Його вважають причетним до справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Водночас в НАБУ заявили, щоЗеленський не фігурує у межах досудового розслідування. Наразі триває слідство і встановлюються всі деталі.