Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру ще шести особам, які стали частиною організованої злочинної групи, що займалася легалізацією коштів у розмірі понад 460 мільйонів гривень. Ця справа стала результатом тривалого розслідування, яке виявило схеми відмивання грошей через низку фіктивних підприємств. Згідно з інформацією правоохоронців, учасники угрупування використовували різноманіт
НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України,повідомилоНАБУ 12 травня.
Серед тих, хто отримав підозру, – ексвіцепрем'єр-міністр. Його прізвище не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов.
«За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони», – розповіли в НАБУ.
За інформацією бюро, $9 млн – частину витрачених на будівництво коштів – одержали через так звану пральню, підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. Ймовірно, йдеться про Тимура Міндіча.
«Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих унаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом»», – сказали в НАБУ.
Бекграунд.Раніше Mind повідомляв, щоекскерівнику ОП Андрію Єрмаку вручено підозру у «справі «Династії». НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписникомMindвсього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу:[email protected].