У Київській області правоохоронці оголосили нові підозри у справі, що стосується легалізації 460 мільйонів гривень, пов’язаних із елітним будівництвом. Це розслідування стало результатом тривалого моніторингу діяльності компаній, які займаються зведенням житлової нерухомості в престижних районах регіону. Згідно з інформацією від слідчих органів, підозрюваними стали кілька осіб, серед яких представники забудовників та чиновники місцевого самоврядування. Вони обвинувач
НАБУ і САП повідомили про підозру ще кільком учасникам організованої групи, викритої 11 травня. Йдеться про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
Дивіться такожПонад 40 фігурантів: у лікарні на Львівщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
12 травня у справі оголосили підозру ще 6 фігурантам. Йдеться про:
Зверніть увагу!За даними джерелаРБК-Україна, йдеться про Міндіча та Чернишова.
Упродовж 2021 – 2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області.
Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.
Частину витрачених на будівництво коштів отримали через так звану "пральню". Вона була підконтрольна бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це – майже 9 мільйонів доларів.
Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у "Енергоатомі".
Ввечері 11 травня НАБУ та САП проводили слідчі дії, пов'язані з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком. Після цього йому повідомили про підозру. Йдеться по ту ж справу про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.
Справу кваліфікували за частиною 3 статті 209 КК України. Вона передбачає сувору відповідальність за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, якщо це вчинено організованою групою або в особливо великому розмірі. Злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Джерела
Легалізація 460 мільйонів на елітному будівництві під Києвом: оголошено нові підозри — (24 канал)