У Київській області триває розслідування справи, пов'язаної з легалізацією значних коштів у сфері елітного будівництва. За даними правоохоронців, сума підозрюваних фінансових операцій становить приблизно 460 мільйонів гривень. У рамках цієї справи вже оголошено нові підозри кільком особам, які можуть бути причетні до схем відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Слідство встановило, що учасники злочинної групи використовували різноманітні юридичні хитрощі
НАБУ і САП повідомили про підозру ще кільком учасникам організованої групи, викритої 11 травня. Йдеться про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
Дивіться такожПонад 40 фігурантів: у лікарні на Львівщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
12 травня у справі оголосили підозру ще 6 фігурантам. Йдеться про:
Зверніть увагу!За даними джерелаРБК-Україна, йдеться про Міндіча та Чернишова.
Упродовж 2021 – 2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області.
Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.
Частину витрачених на будівництво коштів отримали через так звану "пральню". Вона була підконтрольна бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це – майже 9 мільйонів доларів.
Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у "Енергоатомі".
Джерела
Легалізація 460 мільйонів на елітному будівництві під Києвом: оголошено нові підозри — (24 канал)