Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нові підозри у справі, що стосується відмивання 460 мільйонів гривень. Ця справа викликала значний суспільний резонанс через її масштаб і потенційні наслідки для фінансової системи країни. Згідно з інформацією правоохоронців, розслідування стосується групи осіб, яких підозрюють у створенні схеми легалізації незаконних доходів шляхом використання фіктивних підприєм
НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку раніше викрили у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Йдеться про схему відмивання близько 460 млн грн, пов’язану з елітним будівництвом у передмісті Києва.Про цеповідомляєНАБУ.За даними слідства, фігуранти могли використовувати низку підконтрольних компаній та фінансових операцій для легалізації коштів. Розслідування у справі триває.Йдеться про:• колишнього віцепрем'єр-міністра України;• бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);• інших осіб.Упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад460 млн грншляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже9 млн дол. США.Єрмаказапитали про вручену йому підозру: що відповів.11 травня Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило вручення підозри екскерівнику Офісу президентаАндрію Єрмаку. Йому інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі (від 8 до 12 років з конфіскацією).Перед цим у мережі з'явилися кадри, як агенти НАБУ перестріли Єрмака біля київського Палацу спорту і ймовірновручили підозру.Читай нас уTelegramтаSends
НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку раніше викрили у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Йдеться про схему відмивання близько 460 млн грн, пов’язану з елітним будівництвом у передмісті Києва.
Про цеповідомляєНАБУ.
За даними слідства, фігуранти могли використовувати низку підконтрольних компаній та фінансових операцій для легалізації коштів. Розслідування у справі триває.
Єрмаказапитали про вручену йому підозру: що відповів.
11 травня Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило вручення підозри екскерівнику Офісу президентаАндрію Єрмаку. Йому інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі (від 8 до 12 років з конфіскацією).
Перед цим у мережі з'явилися кадри, як агенти НАБУ перестріли Єрмака біля київського Палацу спорту і ймовірновручили підозру.
Читай нас уTelegramтаSends
Джерела
НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про відмивання 460 млн грн під Києвом — (UA.NEWS)