Після останньої виплати зарплат військовим, численні повідомлення про блокування рахунків у ПриватБанку викликали занепокоєння серед українських захисників та їхніх родин. Військові, які отримують свої кошти на картки цього банку, виявилися в ситуації, коли доступ до власних фінансів був обмежений без попередження. Причини такого явища пов'язані з новими правилами контролю за фінансовими операціями. Зокрема, це може бути наслідком змін у законодавстві щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню
Про це розповідаютьНовини.LIVEз посиланням на портал "Мінфін".
Про ситуацію з блокуванням рахунку розповів один із клієнтів фінустанови, який приєднався до лав української армії. Військовий повідомив, що після першого надходження суми грошового забезпечення ПриватБанк заблокував доступ до мобільного застосунку.
Він зазначив, що виконав з оператором фінустанови всі необхідні процедури, однак банк так і не відкрив доступ до коштів. Військовий попросив назвати терміни розблокування.
Скільки часу займає розблокування "Приват24"? Був заблокований у зв'язку з першою військовою зарплатою, з оператором через навушники всі процедури виконані, було написано, що все буде розблоковано. Усі ж розумієте, що військові дуже обмежені, майже відсутній зв'язок, час. Дружина нічим допомогти не може, потрібно тільки особисто звертатися, - йдеться в повідомленні.
Державний банк може блокувати рахунки військових, як і решти клієнтів, через перевірки в разі появи підозр щодо законності операцій. Такі обмеження передбачені ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Здебільшого блокування загрожує з таких причин:
Фінустанова може заблокувати кошти з проханням надати документи про законність джерел доходу, якщо:
На порталі "Мінфін" також зазначили, що період розблокування триває від трьох до п'яти банківських днів під час первинної перевірки, надалі рахунок можуть блокувати для верифікації.