Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру Андрію Єрмаку, який обіймає посаду голови Офісу Президента. За інформацією слідства, він причетний до відмивання 460 мільйонів гривень через елітну забудову в Україні. Це розслідування стало результатом тривалого аналізу фінансових потоків та діяльності компаній, що займаються нерухомістю. Дослідники встановили зв'язок між низкою фіктивних підприємств і великими сумами коштів, які були переведені на рахун
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП)викрилимасштабну тіньову схему. Правоохоронці завдали удару по організованій злочинній групі, яка займалася масштабною легалізацією незаконно отриманих коштів.
Найгучнішою деталлю цієї справи стало те, що до багатомільйонних махінацій виявився безпосередньо причетним колишній топ-посадовець Андрій Єрмак.
За даними слідства, організована злочинна група налагодила потужний механізм відмивання грошей. Для того, щоб приховати походження незаконних фінансів та легалізувати їх, зловмисники вкладали кошти у масштабні проєкти нерухомості. Йдеться про будівництво елітних об'єктів поблизу української столиці. Загалом через цю схему забудови під Києвом ділкам вдалося легалізувати колосальну суму — 460 мільйонів гривень.
Як офіційно повідомили в антикорупційних органах, одному з ключових учасників цієї організованої групи вже повідомлено про підозру. Ним виявився колишній керівник Офісу Президента України.
Дії ексчиновника офіційно кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).
Наразі деталі вчинення злочину продовжують з'ясовуватися. Правоохоронці зазначають, що в рамках цього резонансного кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.