В Україні правоохоронні органи викрили групу осіб, які під виглядом експортерів заволоділи значною сумою коштів – 600 тисяч євро. Зловмисники створили фіктивні підприємства, через які налагодили схему незаконного вивезення товарів за межі країни. Вони використовували документи з ознаками підробки для оформлення угод на експорт, що дозволяло їм отримувати фінансові переваги та ухилятися від сплати податків. Слідство встановило, що злочинці діяли у складі організованої групи і м
Прокурори Офісу Генерального прокурора разом із правоохоронцями викрили діяльність зловмисників, які під прикриттям експорту агропродукції заволодівали коштами закордонних покупців. Згідно з розслідуванням, група, що діяла наКиївщині, використовувала підконтрольні підприємства для оформлення фіктивних контрактів із закордонними партнерами.
Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення про «аграрні компанії», пропонуючи продукцію за вигідними цінами. Покупців запевняли, що товар є наявний, його можна швидко доставити, а співпраця була безпечною. Довіру їм допомагала формувати одна з організаторок, яка володіла іноземними мовами.
Після укладення договорів поставки, умовою яких була передоплата, кошти від покупців переводили на рахунки підконтрольних підприємств, а торговельні відносини розривалися. Серед жертв — громадяниНімеччини,ХорватіїтаІзраїлю. Втрати оцінюються у понад 600 тис. євро.
6 травня 2026 року було проведено 14 обшуків у Києві та ще кількох областях. Вилучено документацію, комп’ютери, автомобілі та гроші. Двом особам, зазначеним як керівники групи, оголошено підозру у шахрайстві. Розглядається питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Особу вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді — Конституція України