Державна служба фінансового моніторингу України оголосила про посилення контролю за покупцями нерухомості в країні. Як зазначив Філіп Пронін, керівник відомства, нововведення спрямоване на протидію ризикам легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Це рішення стало відповіддю на зростаючу стурбованість щодо можливих схем відмивання грошей через ринок нерухомості. Пронін підкреслив важливість запобігання використанню українського ринку для фінансування незаконних діяльностей та терориз
Фінансова розвідка посилить контроль за готівковими розрахунками при купівлі дорогої нерухомості та преміальних авто
Держфінмоніторинг виділяє в окремий напрям аналіз великих готівкових операцій, пов'язаних із придбанням дорогого майна. Йдеться про купівлю елітної нерухомості, дорогих автомобілів та іншого майна високої вартості. Про це 11 травня заявив очільник відомстваФіліп Пронін.
Масштаб таких угод вражає навіть на побутовому прикладі: умовне елітне авто вартістю $100 000 - це понад 4,3 млн грн, або близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому питання про походження готівки при таких покупках служба вважає не формальністю, а прямою необхідністю.
Окремиммаркером ризикуПронін назвав внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Формально така довідка може пояснювати окрему операцію. Проте відомство аналізує не один епізод, а повну картину: суми, періодичність, зв'язки між транзакціями та реальне походження коштів.
Пронін також зазначив, щоДержфінмоніторинг постійно співпрацюєз банками у цьому напрямі. Служба не обмежується окремими сигналами від фінустанов, а будує комплексну аналітику по кожному клієнту та пов'язаних із ним операціях.
Філіп Пронін за перші три місяці 2026 року перебував на робочому місці всього 27 днів. Решту часу займали лікарняні, відпустка та відрядження. Питання про його роботу ізахмарну зарплату очільника відомствастали приводом для виклику посадовця до Верховної Ради.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що служба під керівництвом Проніна фактично не надала Бюро жодної релевантної інформації щодо оборонних закупівель. На тлі цих звинувачень нові заяви про посиленняконтролю за готівковими операціямивиглядають як спроба продемонструвати активність відомства.
Чоловік душив дитину у дворі Кривого Рогу, поліція затримала неадеквата
Емма Антонюк просто психанула й щиро перепрошує, але тільки в обраних
Реформа мобілізації не почалася, бо вона не вигідна тим, хто заробляє на ухилянтах – висновки з публікації УП
У Росії спалахнув один із найбільших металургійних комбінатів - горить "Сєвєрсталь"
Джерела
Держфінмоніторинг прискіпливо перевірятиме покупців нерухомості - Філіп Пронін — (Інформатор)