В Україні правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди елітного алкоголю, яка діяла під прикриттям дипломатичних привілеїв. За даними розслідування, зловмисники змогли вивезти за межі країни алкогольних напоїв на загальну суму близько 4 мільйонів гривень. Операція була здійснена Державною митною службою спільно з Бюро економічної безпеки України. Згідно з інформацією, контрабандисти використовували дипломатичні вантажі для переміщення товарів через кордон без сп
Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення алкоголю в Україну під прикриттям дипломатичних вантажів. За даними слідства, учасники оборудки завозили елітний алкоголь без сплати податків, а потім продавали його на внутрішньому ринку.
У справі вже повідомили про підозру шістьом фігурантам. Їх підозрюють у контрабанді підакцизних товарів у великих розмірах та незаконному зберіганні й збуті алкоголю. Операцію проводили прокурори Офісу Генерального прокурора разом із детективами Бюро економічної безпеки, повідомили вБЕБ.
Дивіться такожПодаток на Bolt, Glovo та Uklon: Рада знову голосуватиме за нові правила для цифрових платформ
За версією слідства, що учасники схеми користувалися зв’язками у дипломатичних установах іноземних держав в Україні:
Правоохоронці зазначають, що продаж такої продукції суперечить українському законодавству.Наразі на вилучений алкоголь наклали арешт. П’ятьом підозрюваним суд обрав заставу – майже по 1 мільйону гривень кожному.
Зауважте!Історія з "дипломатичним" алкоголем показує, наскільки винахідливими стають схеми контрабанди в Україні. Використання статусу дипломатичних вантажів для продажу алкоголю на чорному ринку – це не лише питання несплачених податків, а й удар по довірі до міжнародних механізмів та контролю на митниці.
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трильйон гривень, повідомляє"Інтерфакс – Україна".
Таксі схеми поширені в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Зокрема, найпопулярнішими залишаються:
Найбільше збитків відзарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.
На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.
Третя позиція –контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат.
Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень,– повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.
Ексочільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко отримав підозру у справі про контрабанду цигарок, за участі прикордонників, митників, СБУ та ДБР. Зловмисники використовували автівки з номерами, схожими на дипломатичні, аби уникнути перевірок.
Заступниця Голови Антикорупційної ради при Міноборони та експертка Незалежної антикорупційної комісіїТетяна Ніколаєнкопояснила24 Каналу, що схема відома з 2022 року, проте реальних системних змін не відбувається – змінюються лише окремі посадовці, а корупційна мережа продовжує працювати.
Заступниця Голови Антикорупційної ради при Міноборони
Це надзвичайно прибутковий бізнес. Схема настільки налагоджена, що навіть коли когось притягують до відповідальності, сама система продовжує працювати – прибирають лише окремих людей. Про цю схему я писала ще у 2022 році, описувала різні історії, в тому числі податкові скрутки.
Корупційна схема полягала в тому, що контрабандисти використовували автомобілі з номерами, схожими на дипломатичні, а за кермо саджали родичів дипломатів. Оскільки людей з дипломатичними паспортами не перевіряють на кордоні, це дозволяло безперешкодно перевозити контрабанду, зокрема сигарети.
Про цю схему мені розповідали також й у 2023 році, і тоді про неї повідомили МЗС, яке очолював Дмитро Кулеба. Чесно кажучи, не знаю, чи щось змінилося з того часу, бо коли я нещодавно запитала, чи працює ця схема, мені відповіли, що так,– пояснила Ніколаєнко.
Бюро економічної безпеки викрило підприємство в Київській області, яке ухилялося відсплати ПДВна суму понад 5,7 мільйонів гривень. Компанія занижувала податкові зобов'язання, не включаючи отримані кошти до бази оподаткування та не відображаючи частину доходів у звітності.
У Вінницькій області викрито ювелірну компанію, якаухилялася від сплати податків, що призвело до збитків понад 11 мільйонів гривень. Компанія перевищила ліміт доходів для спрощеної системи оподаткування, але не перейшла на загальну систему, порушуючи законодавство.