Національний банк України у квітні цього року ухвалив рішення про накладення штрафів на чотири небанківські фінансові установи. Цей крок став результатом виявлених порушень, які стосуються дотримання законодавства у сфері фінансових послуг. Загальна сума штрафів склала понад 1,5 мільйона гривень. Серед основних причин для застосування санкцій були зафіксовані випадки недотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та несанкціонованого використання коштів клієнтів. НБУ підкреслює важливість забезпеч
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужбаНБУ.
Зазначається, що товариства з обмеженою відповідальністю "ВФС Україна", "Тормес-Капітал" та "ФК "Капітал - Дніпро"оштрафованіна 51 тис. грн кожне за порушення при поданні статистичної звітності та неподання до Національного банку у визначений строк звітності з питань фінмоніторингу.
Компанія "Діла Ломбард" за неподання до НБУ звітності з питань фінмоніторингу у визначений строк отримала письмове застереження.
Як повідомлялось, Нацбанк у березніоштрафував один банк і п’ять небанківських фінустановза порушення у сфері фінмоніторингу.
Приєднуйтесь до наших каналівTelegram,InstagramтаYouTube.