Бюро економічної безпеки України (БЕБ) на Закарпатті завершило розслідування, яке стосувалося ухилення від сплати податків у сфері будівництва. В результаті цієї роботи вдалося виявити схеми, які дозволяли підприємствам уникати обов'язкових платежів до бюджету. Завдяки зусиллям правоохоронців було відшкодовано близько 9,4 мільйона гривень. Встановлено, що деякі компанії використовували підроблені документи та фіктивні угоди для маніпуляцій із фінансовими потоками.
Голова житлово-будівельного кооперативу занизив базу оподаткування
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у будівельній сфері. Завдяки заниженню бази оподаткування забудовник не сплатив понад 9,4 млн грн податків. У ході розслідування завдані державі збитки відшкодовано.
Про це повідомляєБЕБ, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на нашТелеграм-канал
Як з’ясували правоохоронці, голова житлово-будівельного кооперативу організував механізм отримання додаткових платежів від покупців нерухомості поза офіційним обліком.
«Використовуючи персональні та ідентифікаційні дані майбутніх власників квартир і комерційних приміщень, він приймав від них готівкові кошти як доплату за фактичну площу об’єктів. При цьому в офіційних договорах та фінансових документах зазначалися менші суми. Різниця між реально отриманими коштами та задекларованими доходами не відображалася у податковій звітності», – кажуть у БЕБ.
Внаслідок цих дій було занижено базу оподаткування та не сплачено податок на доходи фізичних осіб і військовий збір на суму близько 9,4 млн грн.
Під час досудового розслідування завдані державі збитки повністю відшкодовано. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).