Національний банк України наклав штраф у розмірі майже 8 мільйонів гривень на компанію NovaPay, що є одним з провідних постачальників фінансових послуг в Україні. Причиною такого рішення стало порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор виявив недоліки в системах контролю за ризиками, пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Проблеми виникли через недостатню оцінку ризиків при проведенні операцій клієнтів, а також неналежне ведення документа
Про цейдетьсяна сайті НБУ.
Як повідомляє регулятор, порушення були виявлені під час планової перевірки компанії, яку Департамент інспектування НБУ проводив у вересні – листопаді 2025 року.
Зокрема,штраф у розмірі 4,88 млн грн накладено за недотримання норм Закону «Про платіжні послуги», а також вимог до касових операцій, відкриття й закриття рахунків і зберігання інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг.
Ще 3,12 млн грн штрафу компанія має сплатити за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема норм Закону «Про споживче кредитування» та вимог до договорів про надання платіжних послуг.
Окрім фінансових санкцій, НБУ виніс компанії письмове застереження та зобов’язав усунути порушення та запобігти їх повторенню до 25 червня 2026 року.
Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і оверсайта платіжної інфраструктури НБУ 4 травня 2026 року. Штрафи мають бути сплачені протягом 14 календарних днів із моменту доведення рішень до відома компанії.
Читайте нас вTelegram