Полтавець, якого звинувачують у відмиванні коштів на суму 83,3 мільйона гривень, отримав іспитовий строк. Рішення про це ухвалив суд, зазначивши, що обвинувачений визнав свою провину та активно сприяв слідству. За даними правоохоронців, чоловік був причетний до організації схеми легалізації незаконно здобутих фінансів через низку фіктивних підприємств. Суд врахував не лише визнання вини підсудного, але й його особисті обставини — відсутність попередніх судимостей та позитив
Полтавець Артем Б. отримав рік іспитового строку за участь у масштабній схемі обману гравців онлайн-казино, що діяла через P2P-перекази. Його звинуватили в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів, а в Полтаві були розгорнуті основні офіси цієї групи
Про це розповідаєPoltava Today
Зараз підсудний проходить військову службу; за умовами угоди про визнання винуватості суд замінив реальне ув’язнення на умовне покарання. Вирок ухвалено Подільським районним судом
Артем Б. став уже третім мешканцем Полтави, засудженим у цій справі. За матеріалами слідства, злочинне угруповання створило мережу офісів у Полтаві, Києві, Харкові та Одесі, через які координувалося функціонування понад десятка сайтів для азартних ігор і ставок
Платформи маскувалися під легальні сервіси, однак діяли без необхідних дозволів. Гравці поповнювали рахунки через P2P-перекази, вважаючи, що кошти надходять безпосередньо на рахунки онлайн-сервісу. Насправді платежі переводилися на банківські картки третіх осіб — так званих «дропів», що давало можливість приховувати реальних отримувачів і ускладнювало повернення коштів.
Користувачі часто стикалися зі штучними блокуваннями акаунтів та «технічними проблемами» під час спроб вивести гроші. За період із жовтня 2023 року по листопад 2024 року на рахунки учасників схеми надійшло майже83,3 млн грн, з яких понад35,7 млн грнбули легалізовані через рахунки «дропів». Відсутня інформація про повернення цих коштів державі або постраждалим
Окрім Артема Б., у справі вже отримали вироки інші учасники групи:
У Полтаві зловмисники постійно змінювали адреси задля конспірації; останній офіс групи функціонував за адресою вулиця Юліана Матвійчука, 53
Всім трьом фігурантам — Шабельникову, Лозі та Павленку — пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна гральна діяльність) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Усі троє уклали угоди про визнання винуватості з прокурором.
Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Протягом цього строку засуджені зобов’язані регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи