В Одесі розпочався судовий процес над групою осіб, які організували масштабну аферу, пов'язану з продажем квартир померлих людей та оформленням фіктивних кредитів. Загальна сума збитків становить близько 12 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що злочинна схема діяла протягом кількох років і охоплювала не лише одеський регіон. Зловмисники використовували документи на нерухомість людей, які вже давно померли, щоб незаконно продавати ці квартири новим власникам. Водночас вони оформляли кред
В Одесі перед судом постануть організатор та двоє учасників злочинної групи, яких звинувачують у масштабних махінаціях із нерухомістю померлих громадян та банківськими кредитами. Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень.
Про цеповідомляєГоловне управління Національної поліції України в Одеській області.
За даними слідства, організатором схеми став 49-річний директор агентства нерухомості, який залучив до діяльності нотаріуса, реєстратора, колишнього банківського працівника та інших спільників, обізнаних у сфері операцій з житлом.
У першій схемі зловмисники отримували доступ до інформації про квартири померлих одеситів. Далі вони виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина з яких нібито оформлювалась за кордоном, що ускладнювало перевірку. Після цього нотаріально оформлювали спадщину та реєстрували право власності на підставних осіб. Надалі житло перепродавали — спочатку «своїм» людям, а потім уже реальним покупцям. У такий спосіб незаконно відчужено щонайменше шість квартир.
Друга схема була спрямована на отримання банківських кредитів. Ділки створювали фіктивні об’єкти нерухомості та підробні документи на підставних осіб, після чого зверталися до банків за іпотечними кредитами за державною програмою. Отримані кошти надалі розподілялися між учасниками групи.
Загалом, за даними правоохоронців, фігуранти заволоділи понад 12 мільйонами гривень. Трьом учасникам групи висунуто обвинувачення за низкою статей Крззимінального кодексу, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах, підробку документів, легалізацію злочинних доходів та несанкціоновані дії з реєстраційними даними. Їм світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обвинувальний акт передано до суду.
РанішеУСІписала, що 45-річний утриманець Одеського СІЗО організував масштабну шахрайську схему, видаючи себе за мера міста або голову сільради. Через оголошення на OLX він виходив на продавців нерухомості, «консультував» їх щодо оцінки майна та нагадував про нібито обов’язкові податки, а також пропонував фейкові послуги з метою отримання коштів.
Джерела
Квартири померлих і фіктивні кредити: в Одесі судитимуть організаторів афери на 12 млн грн — (УСІ)